响水公安循线追踪 破获新型诈骗案件

本报讯 （赵珊珊）“你看起来很年轻啊”“记得对自己好一点”……近日，我县王女士在某视频软件上结识了主动搭讪的陌生异性袁某，对方介绍自己是某地区一名“现役军官”，每日对王女士关心备至，两人逐渐发展为恋人关系。

袁某称自己因部队管理严格、网络限制，将自己的理财账号和密码都交给了王女士，让其帮忙管理。王女士帮忙操作了一段时间，账户每天都在盈利且回报率高，袁某告诉王女士是有“老领导”提供内幕消息，让其不要对外张扬，并让王女士也注册一个账号，为两人今后的美好生活一起赚钱。

刚开始，王女士用小数额投资“试水”，没想到几天就获得几千元收益，并成功提现。便对“内幕消息”深信不疑，一次次加大投资金额。“爱情”“事业”双丰收，让王女士每日沉浸在幸福中。直到平台资金无法提现，“军官男友”人间蒸发，她才如梦初醒，意识到自己落入诈骗陷阱，随即报警。

接警后，县公安局随即抽调20余名精干警力成立专案组开展调查。调查中发现，此案件是“杀猪盘”诈骗类型的升级版，不再是以直接骗取受害人钱财为目的，而是获取受害人信任，使用受害人的银行账号进行“洗钱”。

市县两级反诈中心以资金流向为切入点，锁定8名犯罪嫌疑人，专案组远赴四川、河南、山东等地核查，经调查，8人实则为同类型受害人。袁某理财账户里的金额也是从这8名受害人那里诈骗来的。

期间，袁某指使几名受害人用名下银行账户取现、买黄金，交给网约车司机、快递员转移涉诈资金，“黑钱”成功“洗白”，受害人一不小心成了电诈“工具人”。调查还发现，受害人陈女士“聪明反被聪明误”，在识破“杀猪盘”骗局后，竟主动帮助犯罪嫌疑人线下取现，赚取佣金，目前已被公安机关刑事拘留。

县公安局刑警大队民警王思远介绍，此案件作案群体包含“引流、技术、诈骗、洗钱”多链条多环节，犯罪嫌疑人具有一定反侦查能力，活动路线错综复杂，专案组经过缜密侦查、蹲点布控，充分掌握了“跑分”团伙、出租社交账号等犯罪嫌疑人的活动规律。

警方顺藤摸瓜，循线追踪，成功捣毁盘踞在四川、河南等地利用虚拟币“跑分”，为境外不法分子取现的犯罪团伙。